Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии, компании RB Investment и зарегистрированному в России ООО «КИ Инвест». Информация об иске появилась в картотеке Арбитражного суда.
Как пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием иска, ведомство требует изъять 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест».
Как утверждает Генпрокуратура, Rietumu Banka контролирует российскую «КИ Инвест» через дочернюю фирму RB Investments, но в целях сокрытия своей аффилированности представительство банка в Москве представило в Банк России ложные сведения о том, что не участвует в капитале российских юрлиц.
По данным Генпрокуратуры, «КИ Инвест» владеет в Москве и Подмосковье земельными участками площадью более 1,24 га, зданиями и помещениями коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м. Чтобы сохранить контроль над активами, 100% долей в «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку, который «организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер», следует из иска.
По информации Генпрокуратуры, платежи производились так, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а увеличивалась, эта схема использовалась как инструмент вывода капитала за рубеж. По словам собеседника РБК, Генпрокуратура считает, что всего с 2022 по 2024 год было выведено около €800 тыс. и 30 млн руб.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура требует арестовать все доли в «КИ Инвест» и всю недвижимость компании, а также представительство латвийского банка в центре Москвы.
Похожие новости
29.08.25